جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 226908
    تاریخ انتشار : 19 آذر 1396 9:59
    تعداد بازدید : 710

    کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم مبنی بر توصیه های FATF و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

    کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم مبنی بر توصیه های FATF و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران


    کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم  مبنی بر توصیه های  FATF و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران


    جامعه بین المللی سال هاست که به این نتیجه رسیده است که تروریسم، یکی از مهم ترین تهدیدات پیش روی صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید. اگر زمانی مهم ترین دغدغه دولت ها و سازمان های بین المللی، جنگ و مسائل مرتبط با آن بود، اکنون مسائل دیگری، در کنار جنگ و حتی می توان گفت در برخی موارد، مقدم بر آن به عنوان دغدغه های اصلی حقوق بین الملل مطرح می شوند. ناگفته پیداست که حساسیت خاصی که بر فعالیت های بین المللی پولی و مالی حاکم است، سبب ایجاد آیین نامه ها و  قوانینی مبنی بر مبارزه با پولشویی شده است که دانستن آن ها برای تمام اقشار جامعه که به نوعی در جامعه با امور اعتباری و مالی در ارتباط هستند کارگشا خواهد بود. از این رو پژوهشکده حقوق شهر دانش ، کارگاه آموزشی « مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم  مبنی بر توصیه های  FATF و نظام حقوقی جمهوری اسلامی » را برگزار می نماید:


    مدرس کارگاه:

    آقای دکتر مسعود منشدی (مدرس ، مشاور عالی وزیر تعاون ، عضو هیات مدیره انجمن صنفی احیا منابع مالی)


    مخاطبان کارگاه:

    • مدیران و کارشناسان بانک ها
    • مدیران و کارشناسان موسسات مالی و اعتباری
    • مدیران و کارشناسان صندوق های قرض الحسنه
    • کارشناسان شرکت های سنجش اعتبار
    • کارشناسان مالی سازمان های مرتبط با شبکه بانکی
    • دانشجویان رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری
    • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق
                       وکلا و مشاوران حقوقی


    زمان برگزاری:

    سه شنبه          26 / دی / 96    ساعت  9 تا 17


    محل برگزاری:

    تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان نهم سنایی، نبش خیابان گیلان، پلاک 5.


    اهم سرفصل ها:

    1. مفاهیم. تعاریف و تاریخچه مبارزه با پول شویی
    2. انواع پول شویی
    3. ارکان جرم پول شویی
    4. شیوه های انجام پول شویی
    5. مشاغل در معرض پول شویی
    6. مراحل پول شویی
    7. ضرورت مبارزه با پول شویی
    8. آثار و تبعات منفی پول شویی
    9. شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
    10. فرایند شناسایی مشتریان
    11. وظایف مسوولین واحد مبارزه با پول شویی
    12. اقدامات برخی از کشور ها در زمینه مبارزه با پول شویی
    13. سازمان ها و توافقات بین المللی
    14. گروه بین المللی اقدام ویژه
    15. چهل توصیه FATF در زمینه مبارزه با پول شویی
    16. نه توصیه FATF در زمینه مبارزه تامین مالی تروریسم
    17. ویژگی های قانون مبارزه با تامین مالی تروربسم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی


    شهریه ی شرکت در این کارگاه دو میلیون ریال(2.000.000 ریال) است.

    *در صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 21/10/96 شهریه ی شرکت در کارگاه یک میلیون و هشتصد هزار ریال (1.800.000 ریال) خواهد بود.

    *در صورت ثبت نام گروهی به تعداد 4 نفر و بیشتر از آن ، شهریه ی شرکت در کارگاه یک ملیون و هفتصد هزار ریال (1.700.000 ریال) خواهد بود.      (جهت ثبت نام گروهی با واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش تماس حاصل نمایید)

    داوطلبان گرامی می توانند به دو صورت حضوری و اینترنتی ثبت نام نمایند.


    شماره حساب: 1-1149541-810-810 بانک سامان 

    شماره کارت: 6219861001859122 بانک سامان

    به نام: مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش


    برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 88811581 داخلی 115 تماس حاصل نمایید و یا از طریق پست الکترونیکی legalcourses@sdil.ac.ir  با واحد آموزش پژوهشکده در ارتباط باشید.

    در پایان کارگاه به شرکت کنندگان از سوی پژوهشکده گواهی نامه اعطا می شود.







    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28643684
اکنون :
197